ÖZBOSAN OTOMATİK KAPI VE KEPENK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet

ÖZBOSAN OTOMATİK KAPI VE KEPENK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01053956
Şehir : İzmir / Gaziemir
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 20.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar.
Toplantı Tarihi
:
16.10.2019 11:00
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ÖZBOSAN OTOMATİK KAPI VE KEPENK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. MÜDÜRLER KURULU’DAN


İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne Merkez-47259 sicil numarası ile kayıtlı bulunan şirketimizin 2018 T. yılı Olağan Genel Kurulu, 16 Ekim 2019 tarihinde, saat 11:00’de, Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi No:24 Sarnıç-Gaziemir, İzmir adresinde bulunan şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.
Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekilleri aracılığı ile de katılabileceklerdir. Toplantıya şahsen katılamayacak olan ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekâletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.
Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ile Müdürler Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifi şirket merkezi olan Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi No:24 Sarnıç-Gaziemir/İzmir adresinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmaktadır.
Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
Saygılarımızla,

Özbosan Otomatik Kapı ve Kepenk Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

2018 T.Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

  1. Toplantı Başkanlığının Seçimi

  2. Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanaklarını İmzalaması Konusunda Yetki Verilmesi

  3. Müdürler Kurulu 2018 T.Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi, Kabulü veya Reddi

  4. Şirketin 31/12/2018 Tarihli Bilançosu ile 01/01/2018-31/12/2018 dönemi Gelir Tablosunun ayrı ayrı Okunması, Müzakeresi, Kabulü veya Reddi ile 2018 T.Yılı Karının Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi

  5. Müdürler Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmesi

  6. Müdürlerin Ücretlerinin Tespiti

  7. Müdürler Kuruluna Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Kar Payı Avansı Dağıtılması Hususunda Yetki Verilmesi

  8. Müdürlere Türk Ticaret Kanununun 626.Maddesi Uyarınca İzin Verilmesi Hususunda Karar verilmesi


VEKÂLETNAME

Pay sahibi bulunduğum Özbosan Otomatik Kapı ve Kepenk Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin 16 Ekim 2019 tarihinde, saat 11:00’de, Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi No:24 Sarnıç-Gaziemir,İzmir adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacak olan 2018t.yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni/bizi temsil etmeye ve gündemlerdeki maddelerin karara bağlanması için adıma oy kullanmaya ___________________’yi vekil tayin ettim.


Ad-Soyad/Unvan


:


Pay Adedi


:


Tarih


:


İmza



:

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza beyannamesi vekâletnameye eklenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR