AK-BİR TURİZM İNŞ.GIDA İTH.İHR.TİC.A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

AK-BİR TURİZM İNŞ.GIDA İTH.İHR.TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132245
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SİVAS İRADE 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
12.03.2020 17:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAR NO : 01
KARAR TARİHİ : 10.02.2020
TOPLANTI YERİ : Şirket merkez adresi
GÜNDEM : 2016 – 2017 - 2018 Yıllarına ait Olağan Genel kurul toplantısı.
BAŞKAN : Mustafa AKGÜL
ÜYELER : Sabit AKGÜL, Serdar AKGÜL

KARAR


Yönetim Kurulumuz Başkan Mustafa AKGÜL Başkanlığında toplanarak Şirketimizin 2016 – 2017 - 2018 Yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 12.03.2020 tarihinde Saat:17.00’de Atatürk Cad. Kepçeli Mevkii Revak Oteli SİVAS adresinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce çağrı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

:
1- Divan seçimi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divana imza yetkisi verilmesi.
3- Şirketin 2016 – 2017 - 2018 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.
4- Şirketin 2016 – 2017 - 2018 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Gider Tablosu'nun okunması.
5- Şirketin 2016 – 2017 - 2018 yılarına ait Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Gider
Tablosu’nun Müzakeresi ve kabulü.
6- Yönetim Kurulunun ibrası
7- Yönetim Kurulunun 3 (Üç) yıl süreyle seçimi.
8- Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, geçmiş yıl karlarının
dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin
kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9- Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye“ başlıklı 6. maddesinin
değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
10- Dilek ve temenniler.
11- Kapanış.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR